A.追索一類
B.追索二類
C.結(jié)案類—債權(quán)存續(xù)
D.結(jié)案類—債權(quán)滅失

A.無法確認(rèn)代理關(guān)系的
B.對(duì)個(gè)人或單位信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人或單位拒絕出示
C.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或分批開立賬戶的
D.經(jīng)核實(shí)單位注冊(cè)地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場(chǎng)所的單位或被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”

A.客戶身份證件過期
B.對(duì)客戶信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.與自貿(mào)區(qū)客戶建立關(guān)系時(shí)，客戶是來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）和其他經(jīng)評(píng)價(jià)超過我-行風(fēng)險(xiǎn)管理能力的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，但經(jīng)授權(quán)部門審批
D.客戶涉及恐怖融資的或有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動(dòng)

A.負(fù)責(zé)組織落實(shí)上級(jí)行要求的涉及營運(yùn)業(yè)務(wù)的反洗錢工作
B.積極配合有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)反洗錢相關(guān)賬戶、交易的查詢和調(diào)查工作；同時(shí)，組織對(duì)上級(jí)行或分行各業(yè)務(wù)部門下發(fā)的各類反洗錢工作聯(lián)系單的反饋工作。組織協(xié)調(diào)客戶身份基本信息完整性補(bǔ)錄、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)、異常交易人工識(shí)別和上報(bào)等工作
C.按照制裁及反洗錢相關(guān)管理制度要求，對(duì)允許放行的反洗錢特殊名單攔截預(yù)警進(jìn)行授權(quán)放行。按照分行的規(guī)定，做好本-單位反洗錢的各項(xiàng)自查、風(fēng)險(xiǎn)排查工作，對(duì)自查、排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)落實(shí)整改
D.組織開展本-單位反洗錢相關(guān)人員的反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
E.負(fù)責(zé)落實(shí)反洗錢保密管理工作，妥善保管反洗錢文件資料和數(shù)據(jù)檔案，按照要求組織與本-單位有關(guān)的反洗錢重大危機(jī)事件的應(yīng)急處理工作

A.代收學(xué)費(fèi)、代發(fā)社保養(yǎng)老金
B.代繳電信話費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、代售天然氣
C.校園一卡通
D.公積金、公務(wù)卡、社保IC卡
E.省市醫(yī)?？?、醫(yī)療一卡通
F.地方財(cái)政集中支付、地方財(cái)政非稅