A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構(gòu)
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進行相關(guān)信息的補充
A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2；2
B.2；5
C.5；2
D.5；5
最新試題
9071交易用于為需要開立存款證明的個人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列?。ǎ﹤€賬戶。
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉(zhuǎn)賬銷戶，將本息合計金額轉(zhuǎn)入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶，包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、（）、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。
475利率查詢用于查詢（）
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
7050帳戶基本信息的維護不可以維護（）。
8572存折（單）銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質(zhì)進行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對（）處理。
62091利率查詢用于查詢（）