單項選擇題金融機構(gòu)大額交易報告有（）個大額交易特征。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題交易主體通過華夏銀行以各種結(jié)算方式發(fā)生的規(guī)定金額以上的交易行為稱為（）。
A.大額交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.非法交易
2.單項選擇題各級行應(yīng)設(shè)立（），按照總行確定的崗位說明書規(guī)定的崗位職責(zé)，具體負責(zé)對大額交易及可疑交易進行記錄、分析和及時報告等工作。
A.反洗錢部門
B.反洗錢監(jiān)測崗
C.反洗錢處
D.以上均不正確
3.單項選擇題以下哪一項不屬于自然人客戶的“身份基本信息”（）。
A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國籍
4.單項選擇題各分行應(yīng)當(dāng)按照《華夏銀行會計檔案管理辦法》中的相關(guān)要求妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能（）重現(xiàn)每項交易。
A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內(nèi)
5.單項選擇題各分行在履行客戶身份識別義務(wù)時，按照法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章的規(guī)定需核對相關(guān)自然人的居民身份證的，要認真審查（）。
A.身份證件的真?zhèn)?br />
B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br />
C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片
最新試題
個人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。
題型：單項選擇題
通知維護用于維護已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。
題型：單項選擇題
62091利率查詢用于查詢（）
題型：單項選擇題
通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
題型：單項選擇題
8574關(guān)聯(lián)介質(zhì)或添加/修改介質(zhì)密碼目前適用的功能為：分配工具、（）、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內(nèi)斷存單。
題型：單項選擇題
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產(chǎn)品類別。
題型：單項選擇題
7051帳戶基本信息的維護根據(jù)選項不同，可以回顯到（）菜單操作。
題型：單項選擇題
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）
題型：單項選擇題
51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。
題型：單項選擇題
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
題型：單項選擇題