單項選擇題大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)中,非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元(含)以上、外幣等值()萬美元(含)以上的款項劃轉(zhuǎn),需已電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。()

A.5;1
B.200;20
C.50;10
D.20;1


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5.單項選擇題本*行新制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,由()按照規(guī)定向中國人民銀行報備。

A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營管理部
C.總行風(fēng)險管理部
D.總行辦公室

最新試題

對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時,授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。

題型:多項選擇題

同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。

題型:判斷題

受理會計憑證時,下列哪些情形不屬于必須退回的情形()

題型:單項選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有:()

題型:多項選擇題

專人負(fù)責(zé)每日上午()前用2481交易查詢系統(tǒng),是否存在當(dāng)日到期的票據(jù),且票據(jù)備款是否成功。

題型:單項選擇題

柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時,支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對個人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()

題型:單項選擇題

2019年8月5日,王某存入一筆7天通知存款10萬元,于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日,重新辦理了通知手續(xù),并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

質(zhì)押的電子存單,不補(bǔ)打紙質(zhì)存單的,不記代保管表外賬,不封包。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。

題型:單項選擇題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題