A.分行
B.總行
C.個人業(yè)務部
D.公司銀行部
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風險管理部
D.總行辦公室
A.簽證核對
B.上門核對
C.系統(tǒng)核對
D.柜面核對
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢,恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務往來的實體或個人進行交易
A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽或財產(chǎn)損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
最新試題
協(xié)助扣劃時,應將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機關指定的賬戶,不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位(個人)賬戶。
票據(jù)池項下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同,可分為()。
如需退匯,應通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬()。
同一會計檔案采用不同介質(zhì)保存的,則按保管期限長的要求進行保管。
只有具備票據(jù)審驗資格的人,才能對收到的特種信件票據(jù)進行審驗。
在浙商銀行柜面業(yè)務應急處理時,哪些人員有審批權(quán)限:()
各營業(yè)網(wǎng)點應安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務進行檢查,確保及時處理。具體做法為()
對大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務進行授權(quán)時,授權(quán)人員應審核確認()。
以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補正,經(jīng)主管審批,可應急辦理()。
現(xiàn)金收入業(yè)務,應“先收款后記賬”,超過5萬元需換人卡把。