A.每月至少兩次
B.每周至少一次
C.每月至少一次
D.每季至少一次
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A.分行
B.總行
C.個(gè)人業(yè)務(wù)部
D.公司銀行部
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
A.簽證核對(duì)
B.上門核對(duì)
C.系統(tǒng)核對(duì)
D.柜面核對(duì)
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識(shí)別
C.客戶涉嫌洗錢,恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
A.編號(hào)
B.申請(qǐng)人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時(shí)間
E.出具份數(shù)
最新試題
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收機(jī)構(gòu)對(duì)單位和個(gè)人同時(shí)具有查詢、扣劃?rùn)?quán)。
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對(duì)于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()
錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí),授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí),支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是()
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有:()
掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的,可辦理托收登記。
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過()向開票行發(fā)送查詢
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補(bǔ)救措施,而是一種救急措施,必須與其他法定措施(公示催告、提起訴訟)結(jié)合起來,才能起到救濟(jì)作用。