A.軍官證
B.士兵證
C.退役證
D.優(yōu)待證
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A.戶口簿
B.外國(guó)護(hù)照
C.港澳臺(tái)居民居住證
D.二代居民身份證
E.出生證
A.現(xiàn)金押運(yùn)
B.現(xiàn)金清點(diǎn)
C.清機(jī)確認(rèn)
D.夾鈔處理
A.柜面“次日轉(zhuǎn)賬”撤銷業(yè)務(wù)，可由他人代辦申請(qǐng)
B.選擇“快速”模式時(shí)，需登記行號(hào)或根據(jù)客戶填寫的要素選擇行號(hào)
C.辦理轉(zhuǎn)賬時(shí)，客戶轉(zhuǎn)到非同名賬戶，必須要進(jìn)行“四詢問、四核實(shí)”
D.客戶使用現(xiàn)金匯款超過人1萬元（含）人民幣的，客戶必須提供本人有效身份證明文件
A.被系統(tǒng)評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)、偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶
B.持非居民身份證件開戶的客戶
C.私人銀行客戶
D.來自FATF等國(guó)際權(quán)威組織風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)的客戶
A.“招財(cái)金”實(shí)物黃金交易賬戶的開戶及現(xiàn)貨類交易業(yè)務(wù)
B.延期交易業(yè)務(wù)
C.個(gè)人實(shí)盤紙黃金白銀買賣
D.開立黃金賬戶業(yè)務(wù)
最新試題
“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循（）的原則。
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
押品管理工作原則（）。
“專項(xiàng)小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為（）。
對(duì)于存量洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A類高風(fēng)險(xiǎn)、B類偏高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，企業(yè)網(wǎng)銀及企業(yè)APP支付限額參考標(biāo)準(zhǔn)為：日累計(jì)限額100萬，月累計(jì)限額1000萬元，日累計(jì)筆數(shù)上限50筆。針對(duì)上述限額不能滿足客戶日常經(jīng)營(yíng)的情況，團(tuán)隊(duì)填報(bào)限額設(shè)置模板，報(bào)送至（）。
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。
對(duì)公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無誤后，（）予以匯出。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時(shí)使用，由（）集中操作。