多項選擇題公司業(yè)務反洗錢工作遵循（）原則。

A.全面性
B.獨立性
C.匹配性
D.有效性


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢工作考核評價基本原則包括（） 。

A.全面性
B.統(tǒng)一性
C.客觀性
D.過程控制
E.分級管理

2.多項選擇題洗錢風險管理的方法有（）。

A.風險識別
B.風險評估
C.風險監(jiān)測
D.風險報告
E.風險控制

3.多項選擇題中國人民銀行制定的洗錢風險管理偏好兼顧定性指標和定量指標，包括但不限于以下內(nèi)容：（）。

A.戰(zhàn)略目標因素
B.國家/地域風險因素
C.客戶風險因素
D.業(yè)務/產(chǎn)品風險因素

4.多項選擇題中國人民銀行監(jiān)控名單范圍包括（）。

A.公安部等我國有權(quán)部門發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯(lián)合國安理會發(fā)布的且得到我國承認的制裁決議名單
C.其他國際組織、其他國家（地區(qū)）發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單
D.中國人民銀行要求關(guān)注的其他反洗錢與反恐怖活動組監(jiān)控名單
E.洗錢風險管理工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要監(jiān)測關(guān)注的組織或人員名單