多項選擇題全國銀期轉賬業(yè)務的客戶對象為個人投資者和機構投資者。機構投資者指：（），以及經(jīng)國家監(jiān)督管理部門批準同意可參與期貨市場和期貨投資的其他機構投資者。

A.一般企業(yè)法人
B.證券投資基金
C.合格境外投資者（QFII）
D.信托公司、證券公司等特殊機構投資者


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1.多項選擇題第三方存管信息維護類業(yè)務包含：（）。

A.客戶信息管理
B.變更客戶簽約賬號
C.預指定客戶證件類型修改
D.對公戶密碼管理

2.多項選擇題第三方存管柜面業(yè)務包括（）。

A.簽約/解約類業(yè)務
B.轉賬類業(yè)務
C.信息維護類業(yè)務
D.查詢類業(yè)務

4.多項選擇題信用卡客戶遇到下列情形，需開展加強型盡職調查的情形（）。

A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求協(xié)查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱相同的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
D.已上報可疑交易報告的
E.初次識別和持續(xù)識別中發(fā)現(xiàn)的高風險類客戶
F.境外人士開立個人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務；境外人士簽約網(wǎng)絡金融業(yè)務；境外人士申辦個人信貸業(yè)務
G.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國籍、身份證件的種類、號碼和有效期
H.被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查

5.多項選擇題信用卡客戶遇到下列情形，需進行客戶身份重新識別的是：（）。

A.客戶要求變更姓名、國籍、手機號、身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限的
B.持續(xù)識別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的
D.認為應重新識別客戶身份的其他情形