A.出售客戶信息
B.向本*行以外的其他機構(gòu)或個人等第三方提供客戶信息，但為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)所必需并經(jīng)客戶本人書面/電子授權(quán)或同意的，以及法律法規(guī)和監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外
C.向行內(nèi)無關(guān)人員或行外人員泄露客戶信息
D.向其他員工窺探、打聽非本人工作職責(zé)范圍內(nèi)的客戶信息
E.非基于工作用途查詢、復(fù)制、存儲、使用客戶信息

A.身份信息
B.財產(chǎn)信息
C.賬戶信息
D.信用信息
E.金融交易信息

A.柜面經(jīng)理辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作必須在有效監(jiān)控和客戶視線以內(nèi)，做到當(dāng)面點準，一筆一清、一戶一清。
B.收付現(xiàn)金必須做到先點捆、卡把，核準封簽，再散把點數(shù)；拆捆時，先確認每捆十把，再拆捆，做到現(xiàn)金實物與記賬憑證或現(xiàn)金調(diào)撥單核對相符。
C.收取現(xiàn)金時，首先需要詢問客戶總金額是多少，清點現(xiàn)金大數(shù)是否相符，是否與客戶填寫金額相符；然后再仔細點驗現(xiàn)鈔真?zhèn)魏蛿?shù)量。
D.現(xiàn)鈔必須經(jīng)符合人行標(biāo)準的點鈔機或清分機雙面點驗。

A.對于須提供有效身份證件的業(yè)務(wù)，由他人代理辦理時，應(yīng)同時提供代理人和被代理人有效身份證件原件，并登記代理人證件信息和聯(lián)系方式，符合聯(lián)網(wǎng)核查條件的應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查并留存影像件。其他有效身份證件及證明材料應(yīng)留存復(fù)印件。
B.對于代理辦理單筆5萬元以下現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，須在系統(tǒng)中登記代理人證件信息；對于代理辦理單筆50萬元以下的轉(zhuǎn)賬取款，須提供代理人有效身份證件原件，并在系統(tǒng)中登記代理人證件信息。
C.居住在中國境內(nèi)16周歲（不含）以下的中國公民，辦理開戶、存取款（人民幣單筆1萬元（含）以上現(xiàn)金取款或5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬取款業(yè)務(wù)）、掛失等需要出示身份證件的業(yè)務(wù)，應(yīng)由監(jiān)護人代理辦理，視同本人辦理。由監(jiān)護人辦理的，還應(yīng)提供監(jiān)護人有效身份證件和監(jiān)護證明（戶口簿、出生證明等），并留存其復(fù)印件或影印件。
D.支控方式中含“憑證件”取款時應(yīng)要求客戶提供有效身份證件，不允許代理。

A.審查單折底紋水印等防偽暗記是否清晰，單折紙張厚度、光滑度、彈性是否正常，單折憑證號處有無挖補、擦涂、變色等變造痕跡
B.單折印刷圖案花紋、色彩是否存在異常
C.審查打印的內(nèi)容是否為銀行常用字體
D.審查打印是針式還是噴墨、激光打印機打印，能否看到打印的凹痕，有無復(fù)印的嫌疑等
E.審查印章內(nèi)容格式是否符合本*行一般特點