A.柜面經(jīng)理辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作必須在有效監(jiān)控和客戶視線以內(nèi)，做到當(dāng)面點(diǎn)準(zhǔn)，一筆一清、一戶一清。
B.收付現(xiàn)金必須做到先點(diǎn)捆、卡把，核準(zhǔn)封簽，再散把點(diǎn)數(shù)；拆捆時(shí)，先確認(rèn)每捆十把，再拆捆，做到現(xiàn)金實(shí)物與記賬憑證或現(xiàn)金調(diào)撥單核對(duì)相符。
C.收取現(xiàn)金時(shí)，首先需要詢問(wèn)客戶總金額是多少，清點(diǎn)現(xiàn)金大數(shù)是否相符，是否與客戶填寫(xiě)金額相符；然后再仔細(xì)點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)鈔真?zhèn)魏蛿?shù)量。
D.現(xiàn)鈔必須經(jīng)符合人行標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)雙面點(diǎn)驗(yàn)。

A.對(duì)于須提供有效身份證件的業(yè)務(wù)，由他人代理辦理時(shí)，應(yīng)同時(shí)提供代理人和被代理人有效身份證件原件，并登記代理人證件信息和聯(lián)系方式，符合聯(lián)網(wǎng)核查條件的應(yīng)聯(lián)網(wǎng)核查并留存影像件。其他有效身份證件及證明材料應(yīng)留存復(fù)印件。
B.對(duì)于代理辦理單筆5萬(wàn)元以下現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，須在系統(tǒng)中登記代理人證件信息；對(duì)于代理辦理單筆50萬(wàn)元以下的轉(zhuǎn)賬取款，須提供代理人有效身份證件原件，并在系統(tǒng)中登記代理人證件信息。
C.居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲（不含）以下的中國(guó)公民，辦理開(kāi)戶、存取款（人民幣單筆1萬(wàn)元（含）以上現(xiàn)金取款或5萬(wàn)元（含）以上轉(zhuǎn)賬取款業(yè)務(wù)）、掛失等需要出示身份證件的業(yè)務(wù)，應(yīng)由監(jiān)護(hù)人代理辦理，視同本人辦理。由監(jiān)護(hù)人辦理的，還應(yīng)提供監(jiān)護(hù)人有效身份證件和監(jiān)護(hù)證明（戶口簿、出生證明等），并留存其復(fù)印件或影印件。
D.支控方式中含“憑證件”取款時(shí)應(yīng)要求客戶提供有效身份證件，不允許代理。

A.審查單折底紋水印等防偽暗記是否清晰，單折紙張厚度、光滑度、彈性是否正常，單折憑證號(hào)處有無(wú)挖補(bǔ)、擦涂、變色等變?cè)旌圹E
B.單折印刷圖案花紋、色彩是否存在異常
C.審查打印的內(nèi)容是否為銀行常用字體
D.審查打印是針式還是噴墨、激光打印機(jī)打印，能否看到打印的凹痕，有無(wú)復(fù)印的嫌疑等
E.審查印章內(nèi)容格式是否符合本*行一般特點(diǎn)

A.通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確識(shí)別客戶身份
B.無(wú)法機(jī)讀的二代身份證或臨時(shí)身份證的
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致，也無(wú)法確定為虛假證件的
D.按照具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)定需要提供輔助證明材料的

A.命中/繼續(xù)（涉恐）
B.未命中/繼續(xù)（非涉恐）
C.尋求反洗錢中心支持
D.逐級(jí)上報(bào)反應(yīng)