A.金庫（7016）
B.轄屬經營性網點機構尾箱（7011）
C.自助設備余額（7014）
D.在途資金（7013）

A.ATM備用鈔箱現金填裝出庫，應按照“先記賬、后出庫”操作方式，避免形成現金出庫與賬務記載不同步
B.當設備發(fā)生較為嚴重故障，未能在設備端進行正常清機操作，為防范資金風險，需將設備內清回的鈔箱封存，不用清點和做任何賬務處理
C.非集中運營的ATM操作員、ATM賬務處理員和機構尾箱庫柜員為不兼容崗位，ATM現金賬務處理、現金裝箱和清分整點、ATM清機加鈔等業(yè)務必須遵循全流程雙人操作的原則
D.所有涉及ATM清機加鈔的現金業(yè)務操作環(huán)節(jié)，包括ATM備用鈔箱現金的填裝、清機加鈔操作、ATM清機回收現金的清點、ATM現金及鈔箱交接必須在有效的監(jiān)控錄像下完成
E.ATM清機加鈔在涉及開啟ATM保險門、清機加鈔、處理廢鈔箱現金或卡鈔、處置吞沒卡的操作環(huán)節(jié)時，應嚴格執(zhí)行雙人清機、雙人操作、雙人復核制度。其它操作環(huán)節(jié)應做到相互協助，相互監(jiān)督，兩人在目視范圍內共同完成操作。在清機過程中，任何一人不得擅自中途離開清機現場，嚴禁單人獨自進行清機加鈔操作
F.派駐業(yè)務經理每月作為第三人每月至少跟隨清機一次，并對本機構ATM現金領繳、清機加鈔過程進行不定期錄像抽查，重點核查本機構清機加鈔操作合規(guī)性情況、ATM設備內現金實物賬實相符情況等，防止出現現金挪用、盜用操作風險；機構負責人每季作為第三人至少跟隨清機一次。非集中運營離行式ATM的跟隨清機可由構負責人或不兼任派駐經理的內控副職執(zhí)行。以上跟隨清機和錄像抽查工作應記入網點工作日志備查
G.ATM現金實施限額管理，每臺ATM機最高現金限額不得超過設備核定的存放現金的最大金額

A.識別和防控重大風險
B.促進業(yè)務流程優(yōu)化和系統(tǒng)控制完善
C.有效縮短案件潛伏期
D.發(fā)現流程漏洞和系統(tǒng)缺陷

A.根據《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》的規(guī)定，駕校培訓按“文化體育”3%的稅率計算繳納營業(yè)稅，按對企業(yè)所得繳稅，企業(yè)所得稅按25%征收，客戶多數經營資金通過旗下員工趙某、李某個人賬戶劃轉，存在明顯的公司資金通過個人賬戶轉移資金
B.公轉私資金遠多于公司賬戶資金周轉，該客戶旗下員工頻繁收取單位經營資金，通過取現或是轉給法人、法人親屬的形式將單位經營資金轉入個人賬戶，與正常單位賬戶使用形態(tài)不符
C.客戶旗下員工重復交易過多，如客戶李某與趙某二人之間相互劃轉資金占整體交易資金量的比重較大，且與單位劃轉資金較少
D.客戶李某及趙某個人賬戶資金進出頻繁，資金量遠大于個人日常使用情況，進出資金額基本一致，分析認為賬戶主要用于過渡資金，而非正常的個人結算之用?？蛻艏捌潢P聯個人整體交易規(guī)模高達七千多萬元，經營規(guī)模較大，但整體經營大額扣劃稅支出較少，與其經營狀況不匹配

A.試用期內員工的辭職提前通知期為三日；其他員工為三十日
B.員工辭職違反與我-行簽訂的培訓協議中服務期約定的，應承擔違約責任，向我-行支付違約金
C.各級用人機構單方解除員工勞動合同的，應當在辭退員工后及時將理由通知本級工會
D.員工離行后，被發(fā)現在我-行工作期間嚴重違規(guī)且情節(jié)嚴重的，仍應按我-行違規(guī)違紀處理相關規(guī)定追究責任