多項(xiàng)選擇題員憑證交接，柜員的業(yè)務(wù)操作流程為：（）。

A.調(diào)入柜員選擇“61701用戶憑證交接”交易，根據(jù)業(yè)務(wù)憑證記載的內(nèi)容及憑證實(shí)物，輸入相關(guān)要素。
B.該交易為3+0靜態(tài)授權(quán)
C.交易成功后，生成電子憑證，打印調(diào)出柜員自制業(yè)務(wù)憑證，并將該打印完成的業(yè)務(wù)憑證退回給調(diào)出柜員。調(diào)出柜員核對(duì)該業(yè)務(wù)憑證手寫內(nèi)容和打印內(nèi)容一致后簽章退回給調(diào)入柜員，調(diào)入柜員掃描該業(yè)務(wù)憑證做該筆業(yè)務(wù)附件，并留存為紙質(zhì)附件
D.若為整箱交接，交易成功后，生成電子憑證，并打印調(diào)出柜員用戶日終報(bào)告表空白處，再將其打印的業(yè)務(wù)憑證退回給調(diào)出柜員。調(diào)出柜員核對(duì)該業(yè)務(wù)憑證原打印內(nèi)容和后打印內(nèi)容一致后簽章退回給調(diào)入柜員，調(diào)入柜員掃描該業(yè)務(wù)憑證做該筆業(yè)務(wù)附件，并留存為紙質(zhì)附件


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1.多項(xiàng)選擇題柜員上繳憑證的憑證傳遞流程應(yīng)為：（）。

A.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員打印上繳柜員自制業(yè)務(wù)憑證
B.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將打印的自制業(yè)務(wù)憑證退回上繳柜員
C.上繳柜員核對(duì)填制內(nèi)容和打印內(nèi)容一致后簽章退回運(yùn)營(yíng)主管指定柜員
D.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將該業(yè)務(wù)憑證掃描做該筆業(yè)務(wù)附件，并留存為紙質(zhì)附件

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于柜員領(lǐng)入憑證，說(shuō)法正確的是：（）。

A.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將打印的業(yè)務(wù)憑證和根據(jù)業(yè)務(wù)憑證配發(fā)的重要空白憑證實(shí)物給領(lǐng)用柜員
B.領(lǐng)用柜員應(yīng)與運(yùn)營(yíng)主管指定柜員當(dāng)面清點(diǎn)，并核對(duì)重要空白憑證實(shí)物及憑證號(hào)碼，無(wú)誤后領(lǐng)用柜員在業(yè)務(wù)憑證上簽章確認(rèn)
C.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將領(lǐng)用柜員簽章確認(rèn)的業(yè)務(wù)憑證掃描做該筆業(yè)務(wù)附件，并留存為紙質(zhì)附件
D.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將在途重要空白憑證調(diào)撥到網(wǎng)點(diǎn)虛擬庫(kù)后，應(yīng)立即分發(fā)給領(lǐng)用柜員，網(wǎng)點(diǎn)虛擬庫(kù)可根據(jù)需要留有余額

4.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)憑證調(diào)撥入庫(kù)，業(yè)務(wù)流程為：（）。

A.運(yùn)營(yíng)主管對(duì)憑證調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并在《庫(kù)房配送調(diào)撥單》上簽章
B.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員選擇“61702憑證調(diào)撥出/入庫(kù)”交易，錄入相關(guān)要素后提交
C.該交易為1+0靜態(tài)授權(quán)
D.交易成功后，生成電子憑證，柜員按照系統(tǒng)提示掃描《庫(kù)房配送調(diào)撥單》與原《調(diào)撥申請(qǐng)單》做附件

5.多項(xiàng)選擇題信用卡客戶存在以下可疑或異常情形，應(yīng)采取加強(qiáng)型盡職調(diào)查：（）。

A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱相同的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.已上報(bào)可疑交易報(bào)告的