A.運(yùn)營主管指定柜員將打印的業(yè)務(wù)憑證和根據(jù)業(yè)務(wù)憑證配發(fā)的重要空白憑證實(shí)物給領(lǐng)用柜員
B.領(lǐng)用柜員應(yīng)與運(yùn)營主管指定柜員當(dāng)面清點(diǎn)，并核對(duì)重要空白憑證實(shí)物及憑證號(hào)碼，無誤后領(lǐng)用柜員在業(yè)務(wù)憑證上簽章確認(rèn)
C.運(yùn)營主管指定柜員將領(lǐng)用柜員簽章確認(rèn)的業(yè)務(wù)憑證掃描做該筆業(yè)務(wù)附件，并留存為紙質(zhì)附件
D.運(yùn)營主管指定柜員將在途重要空白憑證調(diào)撥到網(wǎng)點(diǎn)虛擬庫后，應(yīng)立即分發(fā)給領(lǐng)用柜員，網(wǎng)點(diǎn)虛擬庫可根據(jù)需要留有余額

A.運(yùn)營主管對(duì)憑證調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并在《庫房配送調(diào)撥單》上簽章
B.運(yùn)營主管指定柜員選擇“61702憑證調(diào)撥出/入庫”交易，錄入相關(guān)要素后提交
C.該交易為1+0靜態(tài)授權(quán)
D.交易成功后，生成電子憑證，柜員按照系統(tǒng)提示掃描《庫房配送調(diào)撥單》與原《調(diào)撥申請(qǐng)單》做附件

A.客戶身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱相同的
C.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.已上報(bào)可疑交易報(bào)告的

A.初次識(shí)別和持續(xù)識(shí)別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)類客戶
B.境外人士開立個(gè)人賬戶或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C.客戶身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國籍、身份證件的種類、號(hào)碼和有效期
D.被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
E.客戶存在可疑或異常情形

A.客戶要求變更姓名、國籍、手機(jī)號(hào)、身份證件或身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限的
B.持續(xù)識(shí)別過程中獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形