A.憑證批次號(hào)
B.憑證起止號(hào)碼
C.憑證數(shù)量
D.上繳柜員的柜員號(hào)

A.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將打印的業(yè)務(wù)憑證和根據(jù)業(yè)務(wù)憑證配發(fā)的重要空白憑證實(shí)物給領(lǐng)用柜員
B.領(lǐng)用柜員應(yīng)與運(yùn)營(yíng)主管指定柜員當(dāng)面清點(diǎn)，并核對(duì)重要空白憑證實(shí)物及憑證號(hào)碼，無(wú)誤后領(lǐng)用柜員在業(yè)務(wù)憑證上簽章確認(rèn)
C.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將領(lǐng)用柜員簽章確認(rèn)的業(yè)務(wù)憑證掃描做該筆業(yè)務(wù)附件，并留存為紙質(zhì)附件
D.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員將在途重要空白憑證調(diào)撥到網(wǎng)點(diǎn)虛擬庫(kù)后，應(yīng)立即分發(fā)給領(lǐng)用柜員，網(wǎng)點(diǎn)虛擬庫(kù)可根據(jù)需要留有余額

A.運(yùn)營(yíng)主管對(duì)憑證調(diào)撥入庫(kù)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，并在《庫(kù)房配送調(diào)撥單》上簽章
B.運(yùn)營(yíng)主管指定柜員選擇“61702憑證調(diào)撥出/入庫(kù)”交易，錄入相關(guān)要素后提交
C.該交易為1+0靜態(tài)授權(quán)
D.交易成功后，生成電子憑證，柜員按照系統(tǒng)提示掃描《庫(kù)房配送調(diào)撥單》與原《調(diào)撥申請(qǐng)單》做附件

A.客戶(hù)身份、行為或者交易情況存在異常的
B.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名一致或者名稱(chēng)相同的
C.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
D.已上報(bào)可疑交易報(bào)告的

A.初次識(shí)別和持續(xù)識(shí)別中發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)客戶(hù)
B.境外人士開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)或發(fā)生一次性金融交易；境外人士簽約私人銀行業(yè)務(wù)；境外人士簽約網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)；境外人士申辦個(gè)人信貸業(yè)務(wù)
C.客戶(hù)身份變更為境外人士或境外人士變更姓名、國(guó)籍、身份證件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期
D.被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查
E.客戶(hù)存在可疑或異常情形