A.審核洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識(shí)別本機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢(qián)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢(qián)績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制
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A.支持洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理
B.支持客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢(qián)信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢(qián)交易監(jiān)測(cè)和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢(qián)監(jiān)管和反洗錢(qián)調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢(qián)措施
E.信息保密和信息共享
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測(cè)分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
A.人事部門(mén)
B.反洗錢(qián)管理部門(mén)
C.業(yè)務(wù)部門(mén)
D.審計(jì)部門(mén)
最新試題
在判斷金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告工作是否合規(guī)時(shí)，人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合相關(guān)工作記錄，考察金融機(jī)構(gòu)是否（）。
受益所有人應(yīng)該是（）。
建立健全反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估制度，對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、（）產(chǎn)生的洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自主進(jìn)行持續(xù)識(shí)別和評(píng)估，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變化，完善有關(guān)反洗錢(qián)監(jiān)管要求。
下列哪類(lèi)機(jī)構(gòu)不屬于反洗錢(qián)義務(wù)主體？（）
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
對(duì)于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務(wù)機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號(hào)碼。
以下哪類(lèi)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開(kāi)立一個(gè)？（）
建立健全防控風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管機(jī)制，引導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)有效化解風(fēng)險(xiǎn)。以有效防控風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化反洗錢(qián)監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢(qián)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導(dǎo)機(jī)制，督促、引導(dǎo)、激勵(lì)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)積極主動(dòng)加強(qiáng)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理，充分發(fā)揮其在預(yù)防洗錢(qián)、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
以下關(guān)于中國(guó)人民銀行和中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的說(shuō)法中正確的是：（）。
下列哪些不屬于金融機(jī)構(gòu)細(xì)化反洗錢(qián)操作流程，健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度？（）