A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
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A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
C.應(yīng)急計(jì)劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
A.制度建設(shè)
B.業(yè)務(wù)審核
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
D.系統(tǒng)建設(shè)
E.監(jiān)測(cè)分析
F.合規(guī)制裁
G.案件管理
A.人事部門
B.反洗錢管理部門
C.業(yè)務(wù)部門
D.審計(jì)部門
A.科學(xué)
B.合理
C.清晰
D.可行
A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.客觀公正
C.實(shí)質(zhì)重于形式
D.謹(jǐn)慎全面
最新試題
國(guó)際組織高級(jí)管理人員不包括以下哪一類人？（）
根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機(jī)構(gòu)可采取的查驗(yàn)方式不包括（）。
跨境匯出匯款業(yè)務(wù)中的唯一交易識(shí)別碼不包括（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》首次提出的概念是（）。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
以下哪類個(gè)人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個(gè)？（）
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定，大額交易報(bào)告要素內(nèi)容列表“報(bào)告機(jī)構(gòu)信息”不包括（）。