單項(xiàng)選擇題根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對各分行進(jìn)行現(xiàn)場檢查，每年至少（）次。
A.1
B.2
C.3
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1.單項(xiàng)選擇題龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí)，對該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。
A.對公客戶黑名單
B.對公客戶白金名單
C.對公客戶白名單
D.對公客戶黃金名單
2.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。
A.黑名單客戶
B.有潛力客戶
C.來歷不明客戶
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
3.單項(xiàng)選擇題柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號或錄入存單賬號、憑證號碼等其他要素。
A.1102
B.1104
C.1103
D.1106
4.單項(xiàng)選擇題定活兩遍儲蓄存款賬戶信息查詢，可選擇（）交易，錄入客戶戶名或身份證號碼，進(jìn)行客戶信息查詢。
A.0208
B.0204
C.0206
D.0301
5.單項(xiàng)選擇題定活兩遍儲蓄存款存期在一年以上的，無論存期多長，整個(gè)存期利息按支取日整存整取一年期存款利率打（）折計(jì)算。
A.五
B.三
C.六
D.七
最新試題
大堂經(jīng)理遵守保密紀(jì)律，可以為客戶保留資料，但不得將客戶信息資料帶離崗位或泄漏給第三方。
題型：判斷題
龍江銀行借記卡具備的主要功能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶開立單位保證金賬戶的名稱根據(jù)實(shí)際情況可以與客戶的單位銀行結(jié)算賬戶名稱不一致。
題型：判斷題
銀信通業(yè)務(wù)的賬戶信息，供客戶及時(shí)掌握相關(guān)信息之用，可作為記賬憑證和法律依據(jù)。
題型：判斷題
定活兩便儲蓄存款100元起存，多存不限、可以部分支取，存期不限。
題型：判斷題
重要空白憑證要按順序出售、使用，不得使用、出售作廢過期憑證，不得跳號使用、出售重要空白憑證。
題型：判斷題
“7107系統(tǒng)內(nèi)憑證作廢”交易由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員操作。
題型：判斷題
經(jīng)辦柜員按規(guī)定在每把紙幣腰條及硬幣封口處加蓋柜員個(gè)人名章。
題型：判斷題
￥107，000.53應(yīng)寫為人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分或者寫成人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分。
題型：判斷題
個(gè)人通知存款業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)遵循（）的原則。
題型：多項(xiàng)選擇題