反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：附屬機(jī)構(gòu)；分支機(jī)構(gòu)
3 《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶（）超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。
參考答案：1、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
2、應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作<...
參考答案：
中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
參考答案：這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實(shí)。事實(shí)上，幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機(jī)構(gòu)是社會(huì)資金融通的主要渠道...
