反洗錢考試章節(jié)練習(xí)(2020.06.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題《中華人民共和國中國人民銀行法》中對金融機構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查的依據(jù)？

參考答案：2003年修訂的《中華人民共和國中國人民銀行法》第三十二條明確規(guī)定，中國人民銀行有權(quán)對金融機構(gòu)執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)...

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2 《中華人民共和國反洗錢法》實施時間是（）。

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3 反洗錢工作客戶身份識別的措施有以下哪幾種（）

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4 在核實現(xiàn)場檢查事實并確認(rèn)檢查程序符合法律規(guī)定后，檢查組應(yīng)起草（），報銀行（部）行長（主任）或者副行長（副主任）。

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5 《華夏銀行反洗錢信息報送實施細(xì)則》適用于（）開展反洗錢信息報送工作。

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6 對一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶，逾期未前來辦理銷戶的視同自愿銷戶，未劃轉(zhuǎn)款項列入（）專戶管理。

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7 對公客戶開立銀行結(jié)算賬戶（規(guī)定情況除外），一切手續(xù)核查無誤，自正式開立之日起（）個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。

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8 制定《反洗錢法》的意義包括（）。

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9.判斷題金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，對有疑問的，可以采取措施識別或者重新識別客戶身份：其中一項措施是：回訪客戶。

參考答案：正確

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10 《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀工作檔案，經(jīng)有權(quán)人員批準(zhǔn)后專人執(zhí)行。在對反洗錢保密信息和資料進(jìn)行復(fù)印或摘抄時，復(fù)印件和摘抄件必須采取與原件相同的保密措施。除非確有必要，在業(yè)務(wù)處理完畢后，復(fù)印件和摘抄件應(yīng)當(dāng)收回（）。

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