反洗錢考試人民銀行反洗錢配伍題每日一練(2019.05.12)

來源：考試資料網(wǎng)

1 某投資顧問有限公司，注冊資本金100萬元，經(jīng)營范圍是項目投資咨詢、市場調(diào)查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務(wù)。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達(dá)1.26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉(zhuǎn)入2筆共5200萬元，然后將資金分散轉(zhuǎn)給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當(dāng)有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易？（）

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2 為對公客戶辦理一次性金融業(yè)務(wù)和以開立賬戶等方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系需登記的客戶身份基本信息包括哪些？

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3 匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記哪些信息？

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4 金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？

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5.判斷題大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。

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