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銀行考試

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反洗錢考試人民銀行反洗錢判斷題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）

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2 銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計等值2000美元以上的匯入款，應審查（）

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3 金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）

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4 《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。

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5 開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）

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