反洗錢考試人民銀行反洗錢報關(guān)編碼每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

2 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的步驟包括（）

3 為境內(nèi)對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關(guān)系時，應查看客戶哪些身份證明文件？

4.填空題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機構(gòu)開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

5 關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。