反洗錢考試人民銀行反洗錢單項選擇題每日一練(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1 下列那種情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新識別客戶？（）

2 金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)（）。

3.判斷題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往國外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。

4 《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》填報依據(jù)為（）。

5.判斷題對協(xié)助人民銀行、公安機(jī)關(guān)進(jìn)行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密