反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項選擇題每日一練(2020.06.24)

單項選擇題
（）負責(zé)華夏銀行與反洗錢監(jiān)管部門、總行與各分支行反洗錢信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行及網(wǎng)絡(luò)的暢通。
A.辦公室
B.會計部
C.個人部
D.信息技術(shù)部門
單項選擇題
評估行業(yè)、身份與洗錢、犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可通用性，上述描述為華夏銀行客戶洗錢風(fēng)險指標(biāo)哪個風(fēng)險要素：（）。
A.客戶特性風(fēng)險
B.地域風(fēng)險
C.業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險
單項選擇題
《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》自（）起施行
A.2019年1月1日
B.2018年12月1日
C.2019年8月1日
D.2019年3月1日
單項選擇題
各級營運單位應(yīng)重視大額和可疑交易上報質(zhì)量，對于分行業(yè)務(wù)處理中心下發(fā)的大額和可疑交易調(diào)查任務(wù)，應(yīng)于（）工作日完成，同時確保上報信息的準(zhǔn)確性和完整性。
A.三個
B.五個
C.七個
D.十個
單項選擇題
根據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶為外國政要，金融機構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。
A.董事長
B.高級管理層
C.分（支）行負責(zé)人
D.支行負責(zé)人