反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項選擇題每日一練(2020.06.23)

來源：考試資料網(wǎng)

1 按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，采取必要管理措施和技術(shù)措施，確保能重現(xiàn)每筆業(yè)務(wù)辦理的全過程，以提供（）和查處洗錢案件所需的信息。

2 開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構(gòu)識別對象的是（）。

3 對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)如何處理？（）

4 人民銀行下列哪個機構(gòu)沒有反洗錢調(diào)查權(quán)？（）

5 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施、建立（）制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度。