反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)問(wèn)答題每日一練(2020.06.01)

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1.問(wèn)答題按照國(guó)家法律的規(guī)定和中國(guó)人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢(qián)義務(wù)？

參考答案：1、建立健全本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度，強(qiáng)化反洗錢(qián)內(nèi)控制度的有效實(shí)施。
2、設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反...

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2.問(wèn)答題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容？

參考答案：一個(gè)《規(guī)定》和兩個(gè)《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個(gè)方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國(guó)家外匯管理局...

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3.問(wèn)答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的四項(xiàng)主要制度是什么？

參考答案：

四項(xiàng)主要制度包括：(一)“了解客戶(hù)”制度；（二）大額交易報(bào)告制度；(三)可疑交易報(bào)告制度；（四）保存記錄制度。

4.問(wèn)答題什么是“了解客戶(hù)”制度？

參考答案：“了解客戶(hù)”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...

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5.問(wèn)答題聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)有哪些主要規(guī)定？

參考答案：聯(lián)合國(guó)主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢(qián)和沒(méi)收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...

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