反洗錢考試單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.06)

單項(xiàng)選擇題
法人.其他組織和個(gè)體工商戶之間金額200萬(wàn)元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）
A.單筆現(xiàn)金
B.累計(jì)轉(zhuǎn)賬
C.累計(jì)現(xiàn)金
單項(xiàng)選擇題
對(duì)反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)或涉案問(wèn)題，檢查組織單位應(yīng)按照有關(guān)制度規(guī)定，移交（）處理。
A.合規(guī)部
B.監(jiān)察室
C.會(huì)計(jì)部
D.辦公室
單項(xiàng)選擇題
具有華夏銀行核心系統(tǒng)客戶號(hào)的客戶，核心系統(tǒng)客戶號(hào)歸屬機(jī)構(gòu)為（）機(jī)構(gòu)。
A.主評(píng)定
B.任何評(píng)定
C.多個(gè)
D.每個(gè)
單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢分類管理的必要性說(shuō)法正確的是：（）
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是客戶身份識(shí)別的唯一做法
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是我國(guó)法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類無(wú)助于銀行在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險(xiǎn)控制效果
D.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是額外要求
單項(xiàng)選擇題
自然人客戶的“身份基本信息”不包括客戶的（）。
A.姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)
B.住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式
C.身份證件或者身份證件文件種類、號(hào)碼和有效期限
D.家庭成員基本情況