反洗錢考試判斷題每日一練(2020.06.06)

來源：考試資料網

1.判斷題金融機構及其分支機構的法人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

2.判斷題我國反洗錢法律制度體系包括反洗錢法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件。

3.判斷題金融機構應當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，全面、完整、準確地采集各業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數據需求。

4.判斷題廣泛的合作原則是金融情報機構成為反洗錢網絡核心樞紐機構的基本要求。

5.判斷題金融機構在履行客戶身份識別義務時，客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的,應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告可疑行為。