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A.借款人身份
B.基礎(chǔ)交易（或貿(mào)易）背景
C.貸款意愿的真實(shí)性
D.貸款審批流程

A.按揭樓盤合作項(xiàng)目工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，或無法按時(shí)交房，導(dǎo)致購房人維權(quán)、投訴等
B.按揭樓盤合作項(xiàng)目違反監(jiān)管要求，存在違建、私自修改規(guī)劃、手續(xù)不全等違規(guī)問題，導(dǎo)致被監(jiān)管處罰，或項(xiàng)目無法按期交房或無法辦理產(chǎn)證
C.開發(fā)商挪用貸款資金導(dǎo)致開發(fā)資金不足，項(xiàng)目停滯，或開發(fā)商涉及民間借貸、非法集資、失聯(lián)跑路等案件風(fēng)險(xiǎn)
D.e貸通2.0合作項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)白名單與企業(yè)員工清單不符、員工出現(xiàn)批量離職現(xiàn)象等
E.其他分行認(rèn)為應(yīng)該發(fā)起強(qiáng)制監(jiān)控的項(xiàng)目

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.審慎操作

A.貸款用途證明資料
B.還款憑證
C.納稅單
D.銀行交易流水
E.財(cái)務(wù)報(bào)表

A.借款人身份材料
B.如有共同還款人、參貸人和保證人的，須提供共同還款人、參貸人和保證人的身份資料和關(guān)系證明（如結(jié)婚證、戶口簿等）材料
C.對(duì)于變更借款人、增減參貸人或月還款額較變更前發(fā)生變化的變更申請，無須提供借款人和相關(guān)人員的收入證明
D.系統(tǒng)打印的《交通銀行個(gè)人授信變更申請表》
E.《零售信貸貸后變更業(yè)務(wù)審批表》
F.客戶不需簽訂《個(gè)人貸款業(yè)務(wù)補(bǔ)充協(xié)議》

A.定期監(jiān)控類預(yù)警任務(wù)
B.單筆類預(yù)警任務(wù)
C.群發(fā)類預(yù)警任務(wù)
D.偶發(fā)性預(yù)警任務(wù)

A.賬戶分析
B.憑證查驗(yàn)
C.實(shí)地查訪
D.現(xiàn)場監(jiān)控

A.賬戶分析
B.憑證查驗(yàn)
C.非現(xiàn)場監(jiān)控
D.現(xiàn)場監(jiān)控

A.定期監(jiān)控
B.定時(shí)監(jiān)控
C.不定期監(jiān)控
D.不定時(shí)監(jiān)控

A.立即向分行個(gè)人征信牽頭管理部門負(fù)責(zé)人報(bào)告
B.立即向本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告
C.對(duì)該員工進(jìn)行告誡，要求及時(shí)停止違規(guī)行為
D.立即向分行個(gè)人征信管理員報(bào)告