A.經(jīng)營狀況、商品質(zhì)量
B.經(jīng)營狀況、法人資質(zhì)
C.商品質(zhì)量、公司資質(zhì)
D.商品質(zhì)量、商品信息
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A.賬戶管理
B.客戶身份識別
C.個人稅收居民身份識別
D.以上全選
A.一個
B.二個
C.各
D.每
A.二級審核員
B.初級審核員
C.一級審核員
D.以上皆是
A.謹慎、細致
B.細致、準確
C.全面、充分
D.謹慎、全面
A.登記匯款人和收款人的姓名(名稱)、資金來源、
B.地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名(名稱)、地址及匯款人賬號、匯款人(個人)出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名(名稱)、地址及匯款人賬號、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
最新試題
對于新客戶或者實際控制人(或受益權(quán)人)為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況,下列哪一個表述是正確的?()
各級機構(gòu)應(yīng)制定和完善防搶劫預(yù)案。每半年應(yīng)組織一次模擬預(yù)案演練,()最少組織一次實戰(zhàn)演練,使營業(yè)場所、守押、管庫員工熟悉預(yù)案內(nèi)容,掌握防范搶劫的正確方法。
以下關(guān)于強化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是()
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂()。
以下()不是有權(quán)凍結(jié)機關(guān)
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴禁,嚴禁在()時不核實法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
對于()、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的,有權(quán)拒絕開戶。
網(wǎng)點廳堂宣傳品投放形式不包括()。
網(wǎng)點柜員必須()進行輪崗;機構(gòu)尾箱經(jīng)管人,至少()輪換或強制交接一次。
各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進行管理和使用,確保對交易日志中的()等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限,保護信息不被非授權(quán)訪問,獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴格的審批流程。