A.二級(jí)審核員
B.初級(jí)審核員
C.一級(jí)審核員
D.以上皆是
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.謹(jǐn)慎、細(xì)致
B.細(xì)致、準(zhǔn)確
C.全面、充分
D.謹(jǐn)慎、全面
A.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、資金來源、
B.地址及匯款人賬號(hào)、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、匯款人（個(gè)人）出生地及出生日期、匯款用途、匯款附言信息以及“收款人常駐國家/地區(qū)”等信息
D.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）、地址及匯款人賬號(hào)、資金來源、匯款用途以及“收款人常駐國家/地區(qū)”
A.回顧動(dòng)作
B.內(nèi)容
C.回顧動(dòng)作、內(nèi)容
D.回顧動(dòng)作、內(nèi)容和措施
A.管轄行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行
A.資金來源
B.資金來源和資金用途
C.資金用途和資金規(guī)模
D.資金來源、資金用途和資金規(guī)模
最新試題
按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為（）
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個(gè)嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時(shí)不核實(shí)法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
智能柜臺(tái)設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。
《中國銀行員工違規(guī)行為處理辦法（2014年版）》所稱后果特別嚴(yán)重，是指因違規(guī)行為導(dǎo)致（）
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
中銀平穩(wěn)智薈理財(cái)計(jì)劃的投資者收益分配方式為（）
代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。
某款固定收益理財(cái)產(chǎn)品期限為36個(gè)月，固定年化收益率為6％，客戶認(rèn)購10000美元，該產(chǎn)品在到期時(shí)，客戶收到的本金和收益合計(jì)為（）
以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
對(duì)于個(gè)人客戶，16周歲及以上人員應(yīng)由賬戶所有人本人申請(qǐng)，16周歲以下人員原則上只能申請(qǐng)開通查詢版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)，該類人員如申請(qǐng)理財(cái)版和貴賓版市場(chǎng)細(xì)分的電子銀行服務(wù)，均需由（）一同到場(chǎng)辦理，業(yè)務(wù)辦理完畢，網(wǎng)點(diǎn)工作人員向客戶發(fā)放認(rèn)證工具。