A.出口合同
B.出口報關(guān)單
C.（超額時）攜帶外幣現(xiàn)鈔入境申報單正本
D.護(hù)照復(fù)印件
E.出入境記錄
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A.不得
B.原則上不允許
C.在一定前提下可以
A.賬戶的開戶資料和所有相關(guān)信息（如為開戶業(yè)務(wù)）
B.盡職調(diào)查記錄、制裁名單篩查記錄、船運(yùn)路線查詢記錄
C.客戶授信批復(fù)及啟用通知函件
D.交易數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件、調(diào)查記錄、審批記錄等
A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您選擇其他代理行路徑進(jìn)行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時進(jìn)行后續(xù)處理
C.對于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”
A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務(wù)違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時開展盡職調(diào)查，對于錯申報的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時修正，對于業(yè)務(wù)確實涉及相關(guān)敏感因素的及時向客戶進(jìn)行說明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務(wù)的立場，同時告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系
A.直接退匯，拒絕辦理
B.聯(lián)系客戶進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查，資料審核符合我-行政策并報二級分支行交易銀行部門審批后辦理
C.進(jìn)行報文表面審核后直接入賬
最新試題
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運(yùn)公司運(yùn)鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進(jìn)行交接確認(rèn)。
某商場用38萬元購進(jìn)40個A 商品和30個B 商品進(jìn)行銷售，銷售A 時加價20%，銷售B 時加價15%，全部售出后獲利6.7萬元，A 的售價是（）元。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
公司召開年度總結(jié)大會，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
CGL是指所有的會計科目（即核算碼）。
某車計劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個小時，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
核算碼是會計科目的細(xì)化，是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。
污水處理廠的某一水池有兩個水管，分別為進(jìn)、出水管，單開進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開，（）分鐘可將空池裝滿水。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197