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反洗錢考試填空題每日一練(2020.06.07)

來源：考試資料網

1.填空題對于客戶為外國政要的，金融機構應采取合理措施了解其資金來源和（）。

參考答案：用途

2.填空題五級風險等級客戶，省、市級分公司應每（）審核一次。

參考答案：3年

3.填空題各省級分公司應在首次收到大額交易報告或可疑交易報告補正回執(zhí)后（）個工作日內，向總公司報送正確的大額和可疑交易報告。

參考答案：3

4.填空題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的（）、（）、（）等一次性金融服務時，應按照要求客戶出示真實有效的（）或者其他身份證明文件，并進行核對。

參考答案：現(xiàn)金匯款；現(xiàn)鈔兌換；票據(jù)兌付；身份證

5.填空題金融機構內設業(yè)務部門是反洗錢協(xié)查的協(xié)辦部門，主要承擔（）的反洗錢協(xié)查職責。

參考答案：本業(yè)務條線