單項(xiàng)選擇題現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象一般限于()。

A.各分行
B.各支行
C.各分行本_部
D.總行


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5.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種:()和經(jīng)監(jiān)測(cè)分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。

A.黑名單客戶
B.有潛力客戶
C.來歷不明客戶
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶

最新試題

我.行單位活期存款統(tǒng)一按人民銀行規(guī)定的計(jì)息范圍和利率計(jì)息,按結(jié)息日掛牌公告的活期存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

柜員發(fā)現(xiàn)假幣時(shí),應(yīng)向客戶說明判定假幣的依據(jù),與客戶溝通后予以沒收,遇特殊情況可退還客戶。

題型:判斷題

請(qǐng)簡要論述柜員辦理業(yè)務(wù)時(shí)當(dāng)日發(fā)生錯(cuò)賬如何進(jìn)行調(diào)整?

題型:問答題

通過大小額支付系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù),對(duì)有疑問或有差錯(cuò)的業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日至遲下一個(gè)工作日上午發(fā)出查詢,收到的查詢業(yè)務(wù)必須于當(dāng)日至遲下一個(gè)工作日上午按規(guī)定發(fā)送查復(fù)。

題型:判斷題

個(gè)人通知存款業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)遵循()的原則。

題型:多項(xiàng)選擇題

“7107系統(tǒng)內(nèi)憑證作廢”交易由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員操作。

題型:判斷題

簽發(fā)空頭支票或者簽發(fā)與其預(yù)留的簽章不符的支票,由中國人民銀行處以票面金額5%但不低于1千元的罰款;持票人有權(quán)要求出票人賠償支票金額2%的賠償金。

題型:判斷題

通知存款存入時(shí),在《龍江銀行通知存款存單》上注明存期和利率,按存入時(shí)注明的利率和存期計(jì)息,利隨本清,通知存款存單可以作為質(zhì)押的權(quán)利證明。

題型:判斷題

龍江銀行借記卡具備的主要功能有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

“4002對(duì)公定期存款開戶”交易成功后打印單位定期存單。

題型:判斷題