單項選擇題會計監(jiān)管檔案屬于會計檔案，應(yīng)按年度進(jìn)行整理、裝訂和保管，保管期限為（）。
A.10年
B.5年
C.20年
D.15年
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1.單項選擇題總行對各分行的現(xiàn)場檢查，根據(jù)結(jié)算種類及業(yè)務(wù)量，時間一般應(yīng)控制在（）以內(nèi)，如遇特殊情況，可適當(dāng)延長時間。
A.15天
B.10天
C.7天
D.5天
2.單項選擇題根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對各分行進(jìn)行現(xiàn)場檢查，每年至少（）次。
A.1
B.2
C.3
3.單項選擇題龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時，對該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。
A.對公客戶黑名單
B.對公客戶白金名單
C.對公客戶白名單
D.對公客戶黃金名單
4.單項選擇題高風(fēng)險客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。
A.黑名單客戶
B.有潛力客戶
C.來歷不明客戶
D.高風(fēng)險客戶
5.單項選擇題柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號或錄入存單賬號、憑證號碼等其他要素。
A.1102
B.1104
C.1103
D.1106
最新試題
龍江銀行借記卡具備的主要功能有（）。
題型：多項選擇題
通存通兌特殊業(yè)務(wù)范圍包括（）。
題型：不定項選擇
通知存款存入時，在《龍江銀行通知存款存單》上注明存期和利率，按存入時注明的利率和存期計息，利隨本清，通知存款存單可以作為質(zhì)押的權(quán)利證明。
題型：判斷題
辦理上門收款業(yè)務(wù)應(yīng)堅持的原則（）。
題型：多項選擇題
個人通知存款業(yè)務(wù)的辦理應(yīng)遵循（）的原則。
題型：多項選擇題
柜員發(fā)現(xiàn)差錯或假幣，必須換人復(fù)點或核對，待確認(rèn)后及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并填制《現(xiàn)金差錯通知單》。
題型：判斷題
核心系統(tǒng)中賬號的設(shè)置規(guī)則為機構(gòu)號4位、幣種2位、業(yè)務(wù)代號4位、順序號5位、校驗位2位。
題型：判斷題
下面關(guān)于柜面服務(wù)語言要求說法正確的選項有（）。
題型：多項選擇題
大堂經(jīng)理遵守保密紀(jì)律，可以為客戶保留資料，但不得將客戶信息資料帶離崗位或泄漏給第三方。
題型：判斷題
請簡要論述柜員辦理業(yè)務(wù)時當(dāng)日發(fā)生錯賬如何進(jìn)行調(diào)整？
題型：問答題