單項(xiàng)選擇題總行對(duì)各分行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)結(jié)算種類及業(yè)務(wù)量，時(shí)間一般應(yīng)控制在（）以內(nèi)，如遇特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。
A.15天
B.10天
C.7天
D.5天
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對(duì)各分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，每年至少（）次。
A.1
B.2
C.3
2.單項(xiàng)選擇題龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí)，對(duì)該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。
A.對(duì)公客戶黑名單
B.對(duì)公客戶白金名單
C.對(duì)公客戶白名單
D.對(duì)公客戶黃金名單
3.單項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測(cè)分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。
A.黑名單客戶
B.有潛力客戶
C.來歷不明客戶
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
4.單項(xiàng)選擇題柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號(hào)或錄入存單賬號(hào)、憑證號(hào)碼等其他要素。
A.1102
B.1104
C.1103
D.1106
5.單項(xiàng)選擇題定活兩遍儲(chǔ)蓄存款賬戶信息查詢，可選擇（）交易，錄入客戶戶名或身份證號(hào)碼，進(jìn)行客戶信息查詢。
A.0208
B.0204
C.0206
D.0301
最新試題
龍江銀行借記卡具有透支功能，可以先取現(xiàn)或消費(fèi)后存款。
題型：判斷題
經(jīng)辦柜員按規(guī)定在每把紙幣腰條及硬幣封口處加蓋柜員個(gè)人名章。
題型：判斷題
個(gè)人活期存款業(yè)務(wù)是指沒有約定存期，起存金額1元，客戶隨時(shí)可存取的一種儲(chǔ)蓄存款。
題型：判斷題
柜面柜員現(xiàn)金長(zhǎng)短款和ATM機(jī)長(zhǎng)短款都使用“7008長(zhǎng)短款處理”交易記賬。
題型：判斷題
通知存款存期內(nèi)如遇利率調(diào)整，分段計(jì)息。
題型：判斷題
客戶開立單位保證金賬戶的名稱根據(jù)實(shí)際情況可以與客戶的單位銀行結(jié)算賬戶名稱不一致。
題型：判斷題
我.行單位活期存款統(tǒng)一按人民銀行規(guī)定的計(jì)息范圍和利率計(jì)息，按結(jié)息日掛牌公告的活期存款利率計(jì)息。
題型：判斷題
銀信通業(yè)務(wù)的賬戶信息，供客戶及時(shí)掌握相關(guān)信息之用，可作為記賬憑證和法律依據(jù)。
題型：判斷題
通存通兌特殊業(yè)務(wù)范圍包括（）。
題型：不定項(xiàng)選擇
￥107，000.53應(yīng)寫為人民幣壹拾萬柒仟元零伍角叁分或者寫成人民幣壹拾萬零柒仟元伍角叁分。
題型：判斷題