A.開展本業(yè)務(wù)條線反洗錢工作檢查
B.開展本業(yè)務(wù)條線反洗錢宣傳與培訓
C.配合反洗錢管理部門開展其他反洗錢工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄
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你可能感興趣的試題
A.制定起草洗錢風險管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門
C.組織落實交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查
A.審核洗錢風險管理政策和程序
B.識別本機構(gòu)的洗錢風險
C.組織落實反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實反洗錢績效考核和獎懲機制
A.支持洗錢風險評估，包括業(yè)務(wù)洗錢風險評估和客戶洗錢風險分類管理
B.支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測和分析
D.支持大額交易和可疑交易報告
E.支持名單實施實時監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國際組織高級管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來自高風險（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
A.反洗錢內(nèi)部控制制度
B.洗錢風險管理的方法
C.應(yīng)急計劃
D.反洗錢措施
E.信息保密和信息共享
最新試題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰祝刹挥嬋敫犊钊耍ɑ蚴湛钊耍┊斎绽塾嫶箢~交易的范圍。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內(nèi)的信息。
根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》規(guī)定，有權(quán)拒絕開戶僅適用于（）領(lǐng)域。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
義務(wù)機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應(yīng)按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。