多項選擇題在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)應在擬作出調(diào)整或變化時，對相應的（）開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響。
A.地域
B.客戶群體
C.產(chǎn)品業(yè)務
D.渠道
E.控制措施
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1.多項選擇題法人金融機構(gòu)針對評估發(fā)現(xiàn)的高風險業(yè)務類型采取強化控制措施，在（）等方面設(shè)置限制。
A.業(yè)務準入
B.客戶身份
C.交易頻率
D.交易金額
2.多項選擇題法人金融機構(gòu)實施風險評估應當選取科學合理的評估方法，通過恰當?shù)模ǎ┑刃问剑ㄐ曰蚨块_展評估。
A.電話調(diào)查
B.書面問卷
C.現(xiàn)場座談
D.抽樣調(diào)查
3.多項選擇題哪幾個組織發(fā)布了呼吁采取行動的高風險國家和應加強監(jiān)控的國家名單、洗錢類型分析報告和相關(guān)行業(yè)指引？（）
A.金融行動特別工作組（FATF）
B.亞太反洗錢組織（APG）
C.歐亞反洗錢與反恐融資組織（EAG）
D.國際證券監(jiān)管委員會組織（IOSCO）
4.多項選擇題法人金融機構(gòu)開展全面洗錢風險自評估，一般包括哪幾個階段？（）
A.準備階段
B.實施階段
C.總結(jié)階段
D.報告階段
5.多項選擇題法人金融機構(gòu)固有風險評估應當考慮以下哪些方面？（）
A.地域環(huán)境
B.客戶群體
C.產(chǎn)品業(yè)務（含服務）
D.渠道（含交易或交付渠道）
最新試題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權(quán)。
題型：單項選擇題
受益所有人應該是（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
義務機構(gòu)對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應保存（）。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
《中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知》中“辦理規(guī)定金額以上的一次性業(yè)務”中“規(guī)定金額”是指（）。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題