A.會計師事務(wù)所出具的相關(guān)年度財務(wù)審計報告
B.董事會關(guān)于利潤分配的決議
C.最近一期的驗資報告
D.稅務(wù)備案表
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.出口合同
B.出口報關(guān)單
C.（超額時）攜帶外幣現(xiàn)鈔入境申報單正本
D.護照復(fù)印件
E.出入境記錄
A.不得
B.原則上不允許
C.在一定前提下可以
A.賬戶的開戶資料和所有相關(guān)信息（如為開戶業(yè)務(wù)）
B.盡職調(diào)查記錄、制裁名單篩查記錄、船運路線查詢記錄
C.客戶授信批復(fù)及啟用通知函件
D.交易數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件、調(diào)查記錄、審批記錄等
A.涉及8家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，目前我-行無法辦理涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您選擇其他代理行路徑進行辦理
B.涉及4家銀行：按照我-行內(nèi)部政策，需要對涉及相關(guān)銀行的業(yè)務(wù)開展盡職調(diào)查，為了您的業(yè)務(wù)時效性及資金安全，請您配合盡快提供有關(guān)資料，以便及時進行后續(xù)處理
C.對于代理行的解釋口徑統(tǒng)一為：“內(nèi)部政策（Internal policy）”
D.對于代理行的解釋口徑可為“該客戶在我-行內(nèi)部黑名單內(nèi)”
A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務(wù)違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時開展盡職調(diào)查，對于錯申報的業(yè)務(wù)進行及時修正，對于業(yè)務(wù)確實涉及相關(guān)敏感因素的及時向客戶進行說明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務(wù)的立場，同時告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系
最新試題
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運公司運鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進行交接確認(rèn)。
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個工程隊可供選擇，甲隊每天可以修17米，工程費是3400元，乙隊每天可以修15米，工程費是2250元，要完成這條路最少需要花費（）元。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。
會計檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會計檔案的保管期限，從會計年度終了的第一天算起。
AB 周末去體育館進行羽毛球比賽，兩人總共用去13個羽毛球，A 比B 多用了3個，那么A、B 兩人分別用了（）個。
公司召開年度總結(jié)大會，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
核算碼是會計科目的細(xì)化，是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務(wù)種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務(wù)對應(yīng)一個核算碼。
分管現(xiàn)金實物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會計賬、實物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3/4、1/3、5/48、（）。