反洗錢考試人民銀行反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）

2 關(guān)于金融機(jī)構(gòu)反洗錢說(shuō)法正確的是：（）

3 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中明確了由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑交易或者行為有（）項(xiàng)。

4.判斷題銀行在辦理委托收款時(shí)應(yīng)關(guān)注收款人的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)特點(diǎn)等身份與所收款項(xiàng)的來(lái)源相符。

5 關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是。

6.判斷題反洗錢是一項(xiàng)需要自上而下推動(dòng)開(kāi)展才能確保實(shí)效的合規(guī)工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導(dǎo)是營(yíng)造；良好內(nèi)控環(huán)境的關(guān)鍵因素之一。

7 銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)參考的業(yè)務(wù)因素通常包括但不限于以下哪些因素？

8 以下對(duì)反洗錢保密要求說(shuō)法正確的有（）。

9 下列交易不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告范圍的是（）

10 金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利？