你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
各支行必須保證銀企對(duì)賬的適時(shí)有效，月對(duì)賬率達(dá)到（）；季對(duì)賬率達(dá)到（），上一月未核對(duì)賬戶應(yīng)作為下一月核對(duì)的重點(diǎn)。
A.90%；95%
B.95%；100%
C.95%；95%
單項(xiàng)選擇題
持有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起（）個(gè)工作日內(nèi)持該《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)提出書面鑒定申請(qǐng)。
A.1
B.3
C.5
單項(xiàng)選擇題
被檢查行應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)制定出有效的整改措施，并且以發(fā)文的形式上報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理?xiàng)l線備案。
A.5
B.6
C.7
D.3
單項(xiàng)選擇題
現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象一般限于（）。
A.各分行
B.各支行
C.各分行本_部
D.總行
單項(xiàng)選擇題
會(huì)計(jì)監(jiān)管檔案屬于會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)按年度進(jìn)行整理、裝訂和保管，保管期限為（）。
A.10年
B.5年
C.20年
D.15年
單項(xiàng)選擇題
總行對(duì)各分行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)結(jié)算種類及業(yè)務(wù)量，時(shí)間一般應(yīng)控制在（）以內(nèi)，如遇特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。
A.15天
B.10天
C.7天
D.5天
單項(xiàng)選擇題
根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對(duì)各分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，每年至少（）次。
A.1
B.2
C.3
單項(xiàng)選擇題
龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí)，對(duì)該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。
A.對(duì)公客戶黑名單
B.對(duì)公客戶白金名單
C.對(duì)公客戶白名單
D.對(duì)公客戶黃金名單
單項(xiàng)選擇題
高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測(cè)分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。
A.黑名單客戶
B.有潛力客戶
C.來歷不明客戶
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
單項(xiàng)選擇題
柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號(hào)或錄入存單賬號(hào)、憑證號(hào)碼等其他要素。
A.1102
B.1104
C.1103
D.1106

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定活兩便儲(chǔ)蓄存款存期在一年以上的，無論存期多長(zhǎng)，整個(gè)存期利息按支取日整存整取一年期存款利率打（）折計(jì)算。

你可能感興趣的試題

各支行必須保證銀企對(duì)賬的適時(shí)有效，月對(duì)賬率達(dá)到（）；季對(duì)賬率達(dá)到（），上一月未核對(duì)賬戶應(yīng)作為下一月核對(duì)的重點(diǎn)。

被檢查行應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)制定出有效的整改措施，并且以發(fā)文的形式上報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理?xiàng)l線備案。

現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象一般限于（）。

會(huì)計(jì)監(jiān)管檔案屬于會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)按年度進(jìn)行整理、裝訂和保管，保管期限為（）。

總行對(duì)各分行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)結(jié)算種類及業(yè)務(wù)量，時(shí)間一般應(yīng)控制在（）以內(nèi)，如遇特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。

根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對(duì)各分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，每年至少（）次。

龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí)，對(duì)該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。

高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測(cè)分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。

柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號(hào)或錄入存單賬號(hào)、憑證號(hào)碼等其他要素。

定活兩便儲(chǔ)蓄存款存期在一年以上的，無論存期多長(zhǎng)，整個(gè)存期利息按支取日整存整取一年期存款利率打（）折計(jì)算。

你可能感興趣的試題

各支行必須保證銀企對(duì)賬的適時(shí)有效，月對(duì)賬率達(dá)到（）；季對(duì)賬率達(dá)到（），上一月未核對(duì)賬戶應(yīng)作為下一月核對(duì)的重點(diǎn)。

被檢查行應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)制定出有效的整改措施，并且以發(fā)文的形式上報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理?xiàng)l線備案。

現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象一般限于（）。

會(huì)計(jì)監(jiān)管檔案屬于會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)按年度進(jìn)行整理、裝訂和保管，保管期限為（）。

總行對(duì)各分行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)結(jié)算種類及業(yè)務(wù)量，時(shí)間一般應(yīng)控制在（）以內(nèi)，如遇特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。

根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對(duì)各分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，每年至少（）次。

龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí)，對(duì)該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。

高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測(cè)分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。

柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號(hào)或錄入存單賬號(hào)、憑證號(hào)碼等其他要素。

定活兩便儲(chǔ)蓄存款存期在一年以上的，無論存期多長(zhǎng)，整個(gè)存期利息按支取日整存整取一年期存款利率打（）折計(jì)算。

各支行必須保證銀企對(duì)賬的適時(shí)有效，月對(duì)賬率達(dá)到（）；季對(duì)賬率達(dá)到（），上一月未核對(duì)賬戶應(yīng)作為下一月核對(duì)的重點(diǎn)。

被檢查行應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)制定出有效的整改措施，并且以發(fā)文的形式上報(bào)總行運(yùn)營(yíng)管理?xiàng)l線備案。

現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象一般限于（）。

會(huì)計(jì)監(jiān)管檔案屬于會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)按年度進(jìn)行整理、裝訂和保管，保管期限為（）。

總行對(duì)各分行的現(xiàn)場(chǎng)檢查，根據(jù)結(jié)算種類及業(yè)務(wù)量，時(shí)間一般應(yīng)控制在（）以內(nèi)，如遇特殊情況，可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。

根據(jù)各分行的結(jié)算業(yè)務(wù)情況，總行對(duì)各分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，每年至少（）次。

龍江銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)在大額和可疑交易采集時(shí)，對(duì)該客戶的交易進(jìn)行過濾，不需再按照人行規(guī)定的大額和可疑類型所建立的數(shù)據(jù)模型進(jìn)行篩選的客戶是指（）。

高風(fēng)險(xiǎn)客戶分為兩種：（）和經(jīng)監(jiān)測(cè)分析有明顯洗錢或恐怖融資嫌疑的客戶。

柜員選擇（）定活兩遍銷戶交易，刷卡磁條讀出卡號(hào)或錄入存單賬號(hào)、憑證號(hào)碼等其他要素。